Nessa quinta-feira (25), a Polícia Federal concluiu a fase ostensiva da Operação Massari II, destinada a combater a atuação de operadores do mercado financeiro paralelo na fronteira entre Sant’Ana do Livramento e Rivera.
Policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão no município nos dias 18 e 25 de janeiro, além da ordem judicial de bloqueio de contas bancárias no valor de R$ 33 milhões.
A ação deriva de elementos de informação obtidos a partir da Operação Massari I, deflagrada em dezembro de 2021, que desarticulou um grupo criminoso local, mas com capilaridade em São Paulo e no litoral de Santa Catarina.
Após analisar documentos apreendidos na primeira fase da operação, a PF identificou outros integrantes do grupo criminoso. Um dos investigados desta segunda etapa apresentou transações bancárias suspeitas na ordem de R$ 27 milhões, valor que constou na ordem judicial para bloqueio.
A apuração indica que os investigados utilizavam a infraestrutura bancária para receber valores de diversas regiões do país, de modo a facilitar as operações de câmbio paralelo, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Diversos remetentes e destinatários dos valores seriam pessoas físicas e jurídicas já investigadas pela Polícia Federal por múltiplos delitos.
