No curso da investigação que já tem duração de cerca de 1 ano, e que ainda está em andamento, foram apuradas grandes movimentações de dinheiro e de bens móveis e imóveis. Uma parte destes bens foi objeto de restrição judicial por meio de bloqueio de contas dos principais investigados. Também foram bloqueados veículos e imóveis utilizados pelos investigados.
Com base na operação deflagrada, ainda será investigada a participação das organizações em outros crimes.
Até o momento foi apreendido dinheiro em espécie em várias moedas (reais, dólares e peso), além de cheques, telefones, maquinários e utensílios utilizados na prática da contravenção investigada. Aproximadamente 140 policiais civis cumpriram 36 mandados de busca e apreensão, nas cidades de Uruguaiana (24), Cruz Alta (11) e Barra do Quaraí (01).
Modus Operandi – a organização criminosa em questão locava espaços comerciais que serviam para a prática da contravenção, a qual estava escancarada por vários bairros da cidade e tinha o nome de “central do apostador”. As apostas eram feitas por meio eletrônico e, após, iniciava-se o recolhimento dos valores oriundos das apostas, que eram depositados em contas variadas e com eles eram adquiridos bens móveis e imóveis para os investigados e para pessoas de suas relações.
Por trás da atuação desta organização criminosa podem estar inúmeros crimes, como corrupção e extorsão, além da lavagem de dinheiro já citada. Todos os ilícitos serão investigados pela DRACO-Uruguaiana.
Também está sob investigação outra organização criminosa que pratica o mesmo ilícito com o nome de Estrela da Sorte. A partir das buscas efetuadas nesta data os procedimentos policiais serão embasados.
Segundo o Delegado Ênio Roberto Tassi, “no momento em que se combate, em Uruguaiana e em todo o Estado, outras organizações criminosas denominadas Facções, corrupção institucionalizada e crimes ditos “de colarinho branco” envolvendo políticos e empresas de fachada, é importante que as polícias desenvolvam um combate efetivo à lavagem de dinheiro que pode financiar inúmeros crimes. Operações desta monta visam fortalecer a segurança pública e diminuir o poder de envolvidos em vários crimes que assolam nossa sociedade”.
